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简介
简介KYC审核是指对账户持有人的的强化审查,要求金融机构实行账户实名制,了解账户的实际控制人和交易的实际受益人,还要求对客户的身份、常住地址等进行充分了解。KYC政策是反洗钱、预防腐败的基础。随着新反洗钱法的出台,欧洲各国对于资金流动的审查愈加严格,而KYC审核也成为在德国各大电商平台开展业务前不可规避的必要审核。
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